Detecting Financial Crime Het opsporen van financiële criminaliteit

Onderzoeken, ontdekken en voorkomen

Je missie bij Detecting Financial Crime (DFC) is de samenleving veiliger maken door crimineel geld op te sporen. DFC voert verschillende activiteiten uit die zich richten op het opsporen van financiële criminaliteit. Het is belangrijk om te weten wie jouw klanten zijn. Zo begrijp je hun drijfveren en doelen. Met deze kennis grijp je doelmatig in als iemand ABN AMRO misbruikt voor witwassen, fraude of de financiering van terrorisme.
Bij witwassen zetten mensen illegaal verkregen geld om in schijnbaar legitieme inkomsten. Dit proces ontwikkelt voortdurend nieuwe vormen en methoden om opsporing te ontwijken. Denk hierbij aan teveel of te weinig factureren bij commerciële activiteiten. Maar ook het gebruik van digitale munteenheden om geld internationaal te verplaatsen of het gebruik van schijnbedrijven die dienst doen als doorgeefluik. 
Als analist spoor je ook fraude of terrorismefinanciering op via ongebruikelijke transacties of geldstortingen.

Vooroplopen in een bewegende omgeving

Financiële criminaliteit verandert voortdurend, dus je werk bij DFC is in beweging en ontwikkelt zich voortdurend. Bij de start van je dienstverband bij DFC volg je een intensieve opleiding. Bovendien blijf je ook daarna op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van masterclasses over onderwerpen zoals cryptogeld. Naast de inhoudelijke trainingen ontwikkel je jezelf ook persoonlijk. Bijvoorbeeld met cursussen zoals open onderhandelen of overtuigend schrijven.

Empowerment

Bij DFC werkt iedereen volgens het principe van empowerment. Dat betekent dat elk team autonomie en eigenaarschap krijgt om zelf te bepalen hoe de doelstellingen worden bereikt. In plaats van ondersteuning door een leidinggevende, krijg je begeleiding van een supportteam. Dit team bestaat uit experts en coaches. Een voorbeeld van het tonen van eigenaarschap is de mogelijkheid om deel te nemen aan het eigenaarschap kwaliteit. Hierbij werk je samen met collega’s om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de dossiers gewaarborgd blijft.

Ontdek jouw loopbaan bij DFC

DFC biedt je een veel mogelijkheden om je carrière vorm te geven. Je begint als junior analist. Vervolgens ontwikkel je je tot senior analist en begeleid je anderen in hun analyses. Je kunt ook doorgroeien naar functies als quality checker, researcher voor speciale cases of expert in het supportteam. 

Ben je nieuwsgierig naar meer? Bekijk dan onderaan deze pagina de ervaringen van onze collega's.